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odi備案

關于商業(yè)銀行對ODI實務的建議

企業(yè)境外投資之前都需要辦理ODI備案,其中最后一步就是到銀行辦理外匯手續(xù),企業(yè)在辦理外匯手續(xù)的時候,關于商業(yè)銀行對ODI實務的建議不太了解,下面就一起來詳細的了解一下。如何才能成為符合當前監(jiān)管規(guī)定、滿足投融資條件的“合格”O(jiān)DI項目?對此,商業(yè)銀行可以從以下幾個面進行操作與管理:一是準確核實項目“真實性”,可采取“一核兩查”的方法。“一核”,即審核企業(yè)是否具備對外直接投資的資格,也就是審核跨境交易..

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關于商業(yè)銀行對ODI實務的建議

發(fā)布時間:2023-02-09 17:18:08 熱度:

企業(yè)境外投資之前都需要辦理ODI備案,其中最后一步就是到銀行辦理外匯手續(xù),企業(yè)在辦理外匯手續(xù)的時候,關于商業(yè)銀行對ODI實務的建議不太了解,下面就一起來詳細的了解一下。


如何才能成為符合當前監(jiān)管規(guī)定、滿足投融資條件的“合格”O(jiān)DI項目?對此,商業(yè)銀行可以從以下幾個面進行操作與管理:


一是準確核實項目“真實性”,可采取“一核兩查”的方法。“一核”,即審核企業(yè)是否具備對外直接投資的資格,也就是審核跨境交易的真實與合規(guī)。除了嚴格審核監(jiān)管部門向其頒發(fā)企業(yè)境外投資證書等批準文件外,需要進一步核實該類批準文件的時效性,并確保辦理業(yè)務所需材料的真實與完整、合法與合規(guī)。需要注意的是,前幾年發(fā)改委、商務部、央行、外匯局四部委聯(lián)合發(fā)文,針對當前對外投資形勢,在鼓勵和支持企業(yè)開展真實合規(guī)的對外投資活動的同時,也明確要嚴控“五大類行業(yè)”和“四大類形式”的非理性對外投資,并對上述對外投資項目嚴格把關,從嚴審核是否涉及資本的非法轉移出境及其跨境交易的真實。此外,按照當前監(jiān)管對于跨境交易的“穿透式”要求,商業(yè)銀行按照展業(yè)原則,需將境內(nèi)審核延伸至境外核查。


ODI實務


“兩查”:(1)查詢境內(nèi)企業(yè)以前年度直接投資存量權益數(shù)據(jù);(2)查詢外匯局資本項目信息系統(tǒng),確保企業(yè)當前狀態(tài)未被業(yè)務管控。外匯局于2015年取消了直接投資外匯年檢,改為實行境內(nèi)直接投資和境外直接投資存量權益登記。根據(jù)規(guī)定,境內(nèi)投資主體可自行或委托會計師事務所、銀行向當?shù)赝鈪R局報送上年度境內(nèi)外直接投資存量權益登記數(shù)據(jù)。


二是正確區(qū)分直接融資與間接融資,在企業(yè)落實對外投資合法審批手續(xù)的前提下,合理選擇境內(nèi)或境外融資方案。商業(yè)銀行可以通過海外機構在當?shù)匕l(fā)債募集、同業(yè)拆借、或向總行申請專項資金等方式,為海外項目提供資金保障;同時,為進一步增強境外投融資服務實力,可與具備地域優(yōu)勢的外資金融機構合作,引入戰(zhàn)略合作伙伴組成銀團貸款。


三是加強貸前、貸中、貸后全流程,以及境內(nèi)外一體化的集團式管理,轉變“輕管理、重審批”的觀念,注重貸后監(jiān)管。以建設銀行參與海外并購項目為例,在參與外部銀團的同時,根據(jù)客戶、項目及其他因素綜合考慮,組建起建設銀行內(nèi)部銀團。如被并購項目在歐洲,SPV在香港,境內(nèi)并購發(fā)起方在廣東,則可以由廣東分行聯(lián)動香港分行進行前期項目DUE DILIGENCE,然后通過確定直接融資還是間接融資方式,明確由境內(nèi)或是境外分行進行項目審批,并可以邀請建銀歐洲參與建設銀行內(nèi)部銀團并指定其負責貸后監(jiān)管;此外,還可以根據(jù)項目融資金額,邀請倫敦或紐約等資金募集能力較強的分行參與,對各階段予以全方位、綜合化的金融服務支持。


從以上內(nèi)容可以看出,ODI備案的申請每一步驟都不容易,企業(yè)辦理ODI備案很容易出現(xiàn)辦理不通過的情況出現(xiàn),所以建議委托專業(yè)的公司代辦理,例如舒心企服,就是一家專業(yè)的辦理ODI備案的企業(yè),具體可以在線咨詢了解。


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